ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Автор(и): Суржик В. Г., Жолобецька М. Б., Леоненко О. А.

Місце роботи:

Суржик В. Г.,

кандидат економічних наук, доцент, старший судовий експерт сектору економічних досліджень, Чернігівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, м. Чернігів, Україна;

 

Жолобецька М. Б.,

старший судовий експерт,
Чернігівське відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, м. Чернігів, Україна;

 

Леоненко О. А.,

старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки, Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-9748-2469

Мова: українська

Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. 2020 № 1 (7): 94-102

https://doi.org/10.32755/sjcriminal.2020.01.094

Анотація

У статті описано основні підходи до визначення складу злочинів у сфері фінансово-кредитних операцій. Охарактеризовано питання про необхідність використання експертних економічних знань з різних підгалузей економіки для успішного розслідування економічних правопорушень у нових економічних умовах господарювання, класу економічних експертиз у системі загальної експертної класифікації, сутності її об’єктів, розкрито основні завдання, сформовано системи його класифікації, складових та їх ініціалізацію, сучасні можливості економічної експертизи для запобігання економічним правопорушенням.

Ключові слова: банківська система, кредитування, статистичні дані, злочини.

Список використаних джерел

  1. Толстошеєва А. В. Забезпечення безпеки кредитної діяльності банків: дис. … канд. екон. наук: 08.00.08. Київ, 2015. 305 с.
  2. Матусовський Г. А. Економічні злочини: криміналістичний аналіз. Харків: Консум, 1999. 480 с.
  3. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 07.04.2020).
  4. Петрушко Я. Р. Формування системи безпеки кредитної діяль­нос­ті банків в Україні / Львів. держ. ун-т внутр. справ. Львів, 2019. 20 с.
  5. Петрушко Я. Р. Сучасний стан кредитної діяльності банків України. Науковий Вісник. 2018. № С. 97–102.
  6. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text (дата звернення: 07.04.2020).
  7. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 4651-17#Text (дата звернення: 07.04.2020).
  8. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text (дата звернення: 07.04.2020).
  9. Шепітько В. Ю., Журавель В. А., Коновалова В. О. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Судовий експерт: поняття, правовий статус». Харків: НУ «Юр. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2012. 44 с.
  10. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-прак­тич­ний коментар / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. Харків: Право, 2012. 768 с.
  11. Федчишина В. В. Спеціальні економічні знання та їх викорис­тання у ході оперативно-розшукової діяльності, досудового розсліду­вання і судового розгляду: теоретико-правові основи. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 3. С. 215–218.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України