У статті сформульовано авторське визначення зазначеного у її назві поняття та здійснено аналіз системоутворювальних ознак, що становлять його зміст, а також розроблено науково обґрунтовані пропозиції, спрямовані на вирішення наявних у зв’язку з цим проблем та вдосконалення у цілому правового механізму з означеної тематики дослідження. Зокрема, під «конституційним, законодавчим та іншим нормативно-правовим забезпеченням діяльності банків як суб’єктів запобігання кримінальним правовідношенням» слід розуміти визначену та гарантовану у відповідних нормативно-правових джерелах процедуру здійснення запобіжної діяльності банківськими установами всіх форм власності в галузі їх безпосереднього суспільного призначення та функціонування з метою недопущення та протидії вчиненню в ній кримінальних правопорушень.

Ключові слова: законодавство, кримінальне провадження, банк, банківська діяльність, суб’єкт запобігання, запобігання кримінальним правопорушенням.

Список використаних джерел

1. Шпек Р. Проблеми розкриття злочинів у банківській сфері. Інтернет-портал FinPost. URL: http://finpost.com.ua/news/5429 (дата звернення: 10.09.2021).
2. Анатомія кіберзлочину: ключові тренди 2020 року. URL: https://ecpl.com.ua/news/anatomiia-kiber-zlochynu (дата звернення: 10.09.2021).
3. Відкрито справу щодо 9 млрд грн, зібраних через банк «Аркада». Фінансовий клуб. URL: https://finclub.net/ua/news/vidkryto-spravu-shchodo-9-mlrd-hrn-zibranykh-cherez-bank-arkada.html (дата звернення: 10.09.2021).
4. Словник української мови: в 11 томах. Т. 3. Київ: Наукова думка, 1972. / ред. тому Г. М. Гнатюк, Т. К. Черторизька. 744 с.
5. Нормативно-правовий термін. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki (дата звернення: 10.09.2021).
6. Щодо визначення поняття нормативно-правового акту при встановленні надбавки за високі досягнення в праці або виконання особливо важливої роботи: лист Державної митної служби України від 04 грудня 2008 року № 17/1-6/2073–ЕП. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2073342-08#Text (дата звернення: 10.09.2021).
7. Гребеньков Г. В. Человек в правовом бытии: введение в правовую персоналию: монография. Донецк: Донецк. юрид. ин-т МВД Украины, 2013. 540 с.
8. Великий тлумачний словник української мови / уклад. О. Єрошенко. Донецьк: Глорія Трейд, 2012. 864 с.
9. Кельман М. С., Котуха О. С., Коваль І. М. Загальна теорія держави і права: підручник / за заг. ред. М. С. Кельмана. Тернопіль: Терно-граф, 2018. 804 с.
10. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради, професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміна «законодавство») від 09 липня 1998 року № 12-пр/98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-98#Text (дата звернення: 10.09.2021).
11. Степанюк А. Х., Автухов К. А. Процесуальні аспекти доктрини кримінально-виконавчого права. Правова доктрина України: у 5 т. Харків: Право, 2013. Т. 5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва та ін., за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. С. 784–798.
12. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1994 року. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 11. Ст. 50.
13. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3-х кн. Київ: Ін Юре, 2007. Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. 424 с.
14. Теорія держави і права: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський та ін., за ред. О. В. Петришина. Харків: Право, 2014. 368 с.
15. Колб Р. О. Банківська установа як суб’єкт запобігання злочинам: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Запоріжжя, 2021. 20 с.
16. Глотов М. Як захистити свої гроші на картці. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2015/07/8/549843/ (дата звернення: 10.09.2021).